取締役会については、社外取締役４名を含む取締役７名で構成されており、月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について意思決定するとともに、各取締役並びに各執行役員の業務執行を監督しております。また、社外取締役を含む少数の取締役並びに執行役員により構成される会議（経営戦略会議、経営会議、グループ人材開発会議）を設置し、グループ全体及び主要事業部門の重要な経営戦略立案並びに次世代幹部育成策などの検討・意思決定を行っております。 内部統制基本方針に基づいた業務の適正性を確保するため、代表取締役を委員長とする内部統制委員会のもと、社外取締役を含む少数の取締役により構成される会議（コンプライアンス委員会、個人情報保護委員会、リスクマネジメント委員会）を設置し、体制の整備に努めております。 当社グループ全体における環境保全、社会貢献、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針等の重要事項の諮問を行うとともに、取締役会等へ必要な提言を行うために、社外取締役及び社外監査役で過半数を構成するESG委員会を設置しております。また、当社グループの取締役及び執行役員の指名と報酬等、役員人事にかかる事項の決定を行うために社外取締役で過半数を構成する指名・報酬委員会を設置しております。なお、透明性及び客観性を担保するために、両委員会ともに委員長は社外委員からの互選としております。 コーポレート・ガバナンス関連委員会の委員構成 ■ESG委員会の委員構成   委員長   デイヴィス・スコット （監査役（社外）、大学教授）   社外委員   礒川　剛志 （取締役（社外）、弁護士）   高橋　宜治 （監査役（社外）、経営者）   社内委員   片山　利雄 （代表取締役社長）   市場　信行 （取締役常務執行役員）   ■指名・報酬委員会の委員構成   委員長   礒川　剛志 （取締役（社外）、弁護士）   社外委員   駒田　敏雄 （取締役（社外）、経営経験者）   佐々木　かをり （取締役（社外）、経営者）   社内委員   片山　利雄 （代表取締役社長）   市場　信行 （取締役常務執行役員）   社外取締役・社外監査役の選任基準 社外取締役の選任基準 (1)社外取締役は、純粋持株会社における取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、若しくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。 (2)多様なステークホルダーの視点を経営の監督に取り入れる観点から、複数名の社外取締役の選任に当たりそのバックグラウンドの多様性に留意する。 (3)広範な株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、新たな社外取締役の選任においては、その独立性確保に留意する。 (4)広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外取締役として選任する場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続きにおいて適正に対処する。 社外監査役の選任基準 (1)社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する。 (2)社外監査役選任の本来目的に適うように、新たな社外監査役の選任においては、その独立性確保に留意する。 サイトマップ　　フィッシング詐欺対策について